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商品説明
主に金融機関の現場である営業店で働く職員に向けて、犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント、個人顧客・法人顧客の取引時確認、各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出などを解説する。〔初版のタイトル:早わかり改正犯収法と取引時確認のポイント〕【「TRC MARC」の商品解説】
平成28年10月から施行される改正犯罪収益移転防止法で大きく変わった「取引時確認」の内容・対応を解説【商品解説】
目次
- 1.犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント
- 1-1 犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響
- 1-2 特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務
- 1-3 取引時確認に理解を示さない顧客への対応
- 2.個人顧客の取引時確認
- 2-1 取引時確認事項
- 2-2 本人特定事項の確認
- 2-3 取引目的の確認
- 2-4 職業の確認
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